El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó este jueves el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, evitando así que el país ingrese en la lista gris y enfrenten sanciones.
Esta aprobación se dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas en París, Francia, donde participaron destacados funcionarios argentinos, incluyendo al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, entre otros.
El informe es resultado de una evaluación conjunta del Estado argentino y el equipo evaluador del GAFI. Se enfocó en la efectividad en investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos y recupero de activos.
La delegación argentina participó en grupos de trabajo y reuniones bilaterales para abordar consultas de los países miembros del GAFI. El informe final recibió una mejor calificación en cooperación internacional.
En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró la decisión, destacando el arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei para fortalecer el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Cabe recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que busca prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7) y tiene su sede en París, Francia.
Vicente López refuerza la asistencia a víctimas de violencia de género con una aplicación móvil