La justicia ordenó nuevos allanamientos en la investigación a Sur Finanzas

La investigación se centra en una supuesta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva.

La Justicia argentina ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas, una financiera relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa.

Según la investigación, Sur Finanzas movió más de $800 mil millones a través de un «ejército de soldaditos» compuesto por monotributistas y sujetos no categorizados, lo que generó sospechas de lavado de dinero y evasión impositiva. La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra la financiera por estos delitos.

Los allanamientos también alcanzaron al club Banfield, que tiene un vínculo con Sur Finanzas, y se investiga si la transferencia del jugador Agustín Urzi al Juárez de México fue utilizada como vehículo para maniobras irregulares. La investigación sigue en curso.

Este martes por la tarde, la fiscal solicitó formalmente que sean investigados los 17 clubes allanados. Entre ellos se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central.

Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.