El Banco Central publicó este martes por la tarde dos listados con más de 4600 personas que quedaron excluídas para operar en el mercado de cambios oficial, luego de varias semanas en las que la entidad investigó movimientos y cruzó datos con este objetivo.
Esta vez no solo se penalizaron a los “coleros digitales”, sino también a los titulares de 150 cuentas que actuaron como recolectoras de esas compras que, se presume, fueron destinadas a realizar operaciones en el mercado paralelo.
La sanciones para operar fueron informadas mediante las comunicaciones «C» 87905 y 87906.
En las listas, figuran la Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral (CUIT o CUIL) y los números de documentos a los que están vinculadas esas claves.
Las personas que integran estas listas deberán ser autorizadas por el Banco Central para poder volver a operar en el mercado de cambios.
Vale recordar que, la operatoria consistía en la apertura de cuentas para hacer uso del cupo de compra mensual de US$200 vigente en bancos digitales y luego, las giraban a otras cuentas vinculadas con quienes les financiaron la adquisición a cambio de un pago.
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