El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y hombre cercano a la AFA, al detectar riesgos procesales concretos en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
La decisión judicial conllevó la revocación de su régimen de libertad debido al incumplimiento de las obligaciones impuestas, entre las que se encontraban la presentación mensual ante la Policía Federal, la notificación de su cambio de domicilio y la entrega total de los vehículos que contaban con orden de secuestro vigente.
Desde el juzgado señalaron que estas omisiones reflejan una desatención deliberada sobre las condiciones impuestas para afrontar el proceso en libertad y que actualmente no existe certeza sobre la residencia actual del imputado.
A este escenario se sumó la incorporación de nuevos informes de inspección elaborados por el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los cuales expusieron operaciones, bienes y sociedades no contemplados en las etapas iniciales de la investigación.
Entre las irregularidades detectadas se destaca la compra en efectivo de un inmueble en el country Saint Thomas Este por 500.000 dólares, así como adquisiciones de vehículos e inmuebles mediante la sociedad Cluster Palace Beach S.A., firma que operaba sin cuentas bancarias registrados. En consecuencia, el magistrado dispuso una nueva indagatoria para Vallejo, supeditando la revisión de su situación procesal al cumplimiento de dicho acto, al tiempo que citó a declarar a cinco personas y amplió las indagatorias a otros 16 imputados en el expediente.
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