El fiscal Gerardo Pollicita puso en marcha formalmente este viernes la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
En ese sentido, le pidió al juez Ariel Lijo impulsar una batería de medidas de prueba que incluye levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de la AFA.
La Justicia intenta reconstruir el patrimonio de Tapia, quien actualmente preside el Ceamse en representación de la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que una denuncia en abril del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña abrió la causa. Luego el expediente se remitió a Comodoro Py y esta semana, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y confirmó la intervención del juzgado de Lijo.
En su escrito de este viernes, Pollicita pidió al juez que requiera a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia, y a los distintos registros de la propiedad, que detallen qué bienes tiene a su nombre. A la Unidad de Información Financiera (UIF), que reporte si existen operaciones sospechosas ligadas al número uno de la AFA; al Banco Central (BCRA) que identifique cuentas, plazos fijos, préstamos o tarjetas; y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas, si tuvo cuentas o billeteras virtuales, entre otras muchas medidas.
El pedido del fiscal Pollicita agrava la situación judicial de Tapia, que tiene al menos tres frentes abiertos: uno impositivo, en el fuero Penal Económico, donde está procesado; otro, por presunto lavado de dinero, en la Justicia de Campana, y ahora este, puramente patrimonial.
Chiqui Tapia fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en la Ceamse